公告日期：2025-04-30

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-017
中船科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船海装
风电有限公司（以下简称“中船海装”）拟与江南造船（集团）有限责任公
司（以下简称“江南造船”）共同投资建设江南造船 34.8MWp 分布式光伏
项目（以下简称“分布式光伏项目”），项目总投资金额约 16,493.22 万元，
涉及中船海装的投资金额约 8,411.54 万元。

本次对外投资的合作方为江南造船，系公司控股股东中国船舶工业
集团有限公司（以下简称“工业集团”）控制的中国船舶工业股份有限公司
（以下简称“中国船舶股份”）下属全资子公司，该事项构成关联交易，但
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年
第一次会议、公司第十届董事会第十一次会议审议通过。关联董事均已回避
表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》《中船科技股份有限公司章程》
等相关法律、法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同
关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且
未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

分布式光伏项目在未来实际经营中，可能面临行业政策、成本控制、
工期安排、经营管理等方面不确定性因素的影响，未来经营存在一定不确定
性，公司将密切关注该项目的相关进展，积极防范和应对实施过程中可能面
临的各种风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《中船
科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》，同意中船海装与江南造船共同投资建设分布式光伏项目，项目总投资约 16,493.22 万元，涉及中船海装的投资金额约 8,411.54 万元。本次对外投资事宜构成关联交易，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《中船科技股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

中船海装与江南造船共同出资设立江南风光（上海）新能源科技有限公司（以下简称“江南风光新能源”），其中，中船海装持有江南风光新能源的股权比例为 51%、江南造船持有江南风光新能源的股权比例为 49%。江南风光新能源基本情况如下：

投资主体名称：江南风光（上海）新能源科技有限公司

注册资本金：500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；规划设计管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务。

法人治理结构：公司设董事会，由 5 名董事组成，中船海装推荐 2 人，江南
造船推荐 2 人，职工董事 1 人。

三、关联人介绍

（一）关联关系情况

江南造船为公司股东之一，亦系控股股东工业集团控制的上市公司中国船舶股份下属全资子公司，系公司关联法人。

（二）关联人基本情况

关联人名称：江南造船（集团）有限责任公司

注册资本：925,830.301 万

法定代表人：林鸥

地址：上海市崇明区长兴江南大道 988 号

经营范围：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。

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