公告日期：2025-05-31

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号
南京高科股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 504

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 670,392,452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.7434
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事李明辉先生因公务原因以视频会
议形式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；其他高管列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 665,212,772 99.2273 4,562,464 0.6805 617,216 0.0922

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 665,227,372 99.2295 4,548,664 0.6785 616,416 0.0920

3、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 664,865,152 99.1755 4,914,408 0.7330 612,892 0.0915

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 664,379,875 99.1031 5,350,401 0.7980 662,176 0.0989

5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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