公告日期：2025-05-31

江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书
江苏金鼎英杰律师事务所关于

南京高科股份有限公司

2024年年度股东会之

法律意见书

中国江苏省南京市汉中门大街309 号

B 座7 层（210036）

7F,BlockB,309HanzhongmenDajie,

Nanjing,China,210036

电话/Tel:+86-25-89660961

2025年5月30日

江苏金鼎英杰律师事务所

关于南京高科股份有限公司

2024年年度股东会之

法律意见书

致：南京高科股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所（以下简称“本所”）接受南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南京高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序的合法性及有效性等事宜进行了认真审查。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，全程参加、见证了本次股东会，对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验
证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《南京高科股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》的公告（以下简称“《股东会通知》”），公司于2025年5月16日在上述媒体发布了《南京高科股份有限公司关于2024年年度股东会补充公告》（以下简称“《补充公告》”）。经核查，上述通知载明了会议召开的时间、地点、会议内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系地址、邮政编码、联系人姓名和联系电话等事项。

2、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月30日下午14点00分在南京市栖霞区学津路8号高科中心A座公司会议室召开。

网络投票时间为2025年5月30日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年5月30日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2025年5月30日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《自律监管指引第1号》等有关规定执行。

经本所律师验证，上述会议的时间、地点及其他事项与《股东会通知》所告知的一致。本所律师经核查认为，本次股东会现场会议由公司董事长徐益民先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1、现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东、股东代表及股东委托代理人8名，代表公司有表决权的股份64……
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