公告日期：2025-05-16

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-016 号
南京高科股份有限公司

关于2024年年度股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 30 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600064 南京高科 2025/5/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南
京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知 》（公告编号：临2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订
〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董
事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关
条款的议案》，本议案为特别决议议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的 √

议案

7 关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划的议案 √

8 关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案 √

9 关于为部分控股子公司提供财务支持的议案 √

10 关于公司发行中期票据的议案 √

11 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度财务审计机构的议案

12 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度内控审计机构的议案

非审议事项：听取独立董事《2024 年度述职报告》。
特此公告。

南京高科股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。