公告日期：2025-04-23

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-005 号
南京高科股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4
月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了以下议案：

一、2024 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、2024 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、2024 年年度报告及其摘要；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、2024 年度财务决算报告；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司财务决算数据如下：

（一）经济指标

2024 年营业总收入为 198,025.69 万元，归属于母公司所有者的

净利润为 172,522.99 万元，同比增长 10.58%，每股收益 0.997 元，同
比每股增加 0.095 元。

2023 年营业总收入为 473,303.80 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 156,014.59 万元，每股收益 0.902 元。

（二）资产状况

2024 年末归属于母公司股东权益为 1,880,732.81 万元，每股净资
产 10.87 元，总资产 3,839,504.77 万元。

2023 年末归属于母公司股东权益为 1,753,821.65 万元，每股净资
产 10.14 元，总资产 3,728,318.17 万元。

（三）现金流量

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为-50,082.06 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.29 元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为-217,748.02 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.26 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、2024 年度利润分配预案；

同意公司以 2024 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配利润 519,101,893.20
元，尚余可分配利润 12,272,188,718.36 元转入以后年度。

（详见《南京高科股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的
公告》，编号：临 2025-006 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于公司未来三年（2025-2027 年）分红规划的议案；

同意公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正；现金流可满足正常经营和战略投资需求；不存在重大投资计划或现金支出事项的情况下，2025 年-2027 年，每年现金分红比例不低于当年归属于上市公
司股东的净利润的 30%（根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司如以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本分红规划所称现金分红金额）。

（内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《南京高科股份有限公司未来三年（2025-2027 年）分红规划》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
七、听取独立董事《2024 年度述职报告》；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事还将在 2024 年度股东会上分别进行述职。

八、关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com……
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