公告日期：2025-10-29

华电国际电力股份有限公司章程

本章程于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议审议批准，并历经以下会议审议批准修订案：
1. 二〇〇一年四月二十六日召开的二〇〇〇年度股东大会特别决议
2. 二〇〇三年六月二十四日召开的二〇〇二年度股东大会特别决议
3. 二〇〇四年六月二十九日召开的二〇〇三年度股东大会特别决议
4. 二〇〇七年二月五日召开的二〇〇七年第一次临时股东大会特别决议
5. 二〇〇八年六月三十日召开的二〇〇七年度股东大会特别决议
6. 二〇〇九年六月二日召开的二〇〇八年度股东大会特别决议
7. 二〇一〇年十月二十六日召开的二〇一〇年临时股东大会特别决议
8. 二〇一一年二月二十二日召开的二〇一一年临时股东大会特别决议
9. 二〇一二年十二月二十八日召开的二〇一二年第二次临时股东大会特别决议
10. 二〇一三年六月二十五日召开的二〇一二年度股东大会特别决议
11. 二〇一三年十二月六日召开的二〇一三年第一次临时股东大会特别决议
12. 二〇一四年五月三十日召开的二〇一三年度股东大会特别决议
13. 二〇一四年十二月二十三日召开的二〇一四年第二次临时股东大会特别决议
14. 二〇一五年二月十三日召开的二〇一五年第一次临时股东大会特别决议
15. 二〇一五年十二月二十八日召开的二〇一五年第三次临时股东大会特别决议
16. 二〇一七年六月三十日召开的二〇一六年年度股东大会特别决议
17. 二〇一八年六月二十六日召开的二〇一七年度股东大会特别决议
18. 二〇二〇年六月三十日召开的二〇一九年度股东大会特别决议
19. 二〇二〇年十月二十八日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会特别决议
20. 二〇二一年十月二十六日九届二十一次董事会决议（二〇二一年五月二十八日召开的二
〇二一年第三次临时股东大会特别决议授权）

21. 二〇二三年五月三十一日召开的二〇二二年度股东大会特别决议
22. 二〇二三年十一月三十日召开的二〇二三年第一次临时股东大会特别决议、二〇二三年
第一次 A 股类别股东会议特别决议、二〇二三年第一次 H 股类别股东会议特别决议

23. 二〇二四年六月十七日召开的二〇二三年年度股东大会特别决议
24. 二〇二五年六月十七日召开的二〇二四年年度股东大会特别决议

25. 二〇二五年 月日召开的二〇二五年第 次临时股东大会特别决议

注：在《公司章程》条款旁注中，《公司法》指 1993 年颁布并不时修订的《中华人民共和国公司法》，《证券法》指 1998 年颁布并不时修订的《中华人民共和国证券法》，《章程指引》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公司章程指引》，《治理准则》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公司治理准则》，《独董办法》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公司独立董事管理办法》，《监管指引第 3 号》指中国证监会颁布并不时修订的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，证监会 138 号文指《中国证监会关于上市公司深入学习<刑法修正案（六）>有关事宜的通知》，LR 指《香港联合交易所证券上市规则》（listingrules），App 指《香港联交所证券上市规则》附录（Appendix）。

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第四章 股东和股东会 ......11
第五章 党委 ......33
第六章 董事和董事会 ......35
第七章 高级管理人员 ......57
第八章 财务会计制度、利润分配与审计 ......60
第九章 通知和公告 ......68
第十章 公司的合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......69
第十一章 职工民主管理与劳动人事制度 ......74
第十二章 修改章程 ......75
第十三章 附则 ......76

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 《章程指引》
第 1 条
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、公司股
票上市地证券监管规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司（或者称“公司”，原名山东国际电源开发股 《章程指引》
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