公告日期：2025-05-21

华电国际电力股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：华电国际电力股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称：华电国际（A 股）、华电国际电力股份（H 股）
股票代码：600027（A 股）、1071（H 股）
收购人：中国华电集团有限公司
住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号
通讯地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
收购人一致行动人：中国华电香港有限公司
住所：香港湾仔区港湾道二十六号华润大厦 43 层 4305 室
通讯地址：香港湾仔区港湾道二十六号华润大厦 43 层 4305 室

签署日期：二〇二五年五月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在华电国际拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在华电国际拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已经获得全部所需的批准或核准。本次收购已触发要约收购义务，但本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人已承诺其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。华电国际股东大会非关联股东已批准本次收购并同意收购人及其一致行动人可免于以要约方式收购华电国际股份。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7

一、收购人：中国华电......7

（一）中国华电的基本情况......7

（二）中国华电的股权结构及控制关系......7

（三）中国华电的主营业务及最近三年财务状况......8

（四）中国华电最近五年合法合规情况......9

（五）中国华电的董事、高级管理人员情况......9
（六）中国华电在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股

份 5%的情况...... 10
（七）中国华电持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构

的简要情况......10

二、收购人一致行动人：华电香港......11

（一）华电香港的基本情况......11

（二）华电香港的股权结构及控制关系......12

（三）华电香港的主营业务及最近三年财务状况......14

（四）华电香港最近五年合法合规情况......14

（五）华电香港的董事情况......14
（六）华电香港及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该

公司已发行股份 5%的情况......15
（七）华电香港及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等

其他金融机构的简要情况......15
第二节 本次收购目的及决策......16

一、本次收购目的......16
二、未来 12 个月内收购人及其一致行动人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益

的股份的计划......17

三、本次交易需要履行的相关程序...... 18
第三节 收购方式......19

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变动情况...... 19

……
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