公告日期：2025-05-17

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-042
华电国际电力股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点整

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本公司董事会报告书的议案 √ √

2 关于本公司监事会报告书的议案 √ √

3 关于本公司 2024 年度财务报告的议案 √ √

4 关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于本公司独立董事述职报告的议案 √ √

关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额

6 外股份而行使“一般性授权”的议案 √ √

7 关于发行金融融资工具的议案 √ √

关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告

8 及终止续聘境外财务报告审计机构的议案 √ √

9 关于修订本公司《公司章程》的议案 √ √

关于聘请本公司 2025 年度财务报告和内部控制

10 审计师的议案 √ √

关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷

11 款的议案 √ √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2024 年年度股东大会会议资料，有关
会议资料将不迟于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登。
2. 特别决议议案：第 6、7、9 项议案为特别决议议案。
3. 对中小投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。