公告日期：2026-01-31

国泰海通证券股份有限公司

关于中远海运能源运输股份有限公司

向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中远海能向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项（以下简称“本次增资”）进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1703 号）同意，公司 2025 年度向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）694,444,444 股（以下简称“本次发行”），本次发行价格为人民币 11.52 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,994.88 元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币 20,489,715.56元后，本次实际募集资金净额为人民币 7,979,510,279.32 元。前述募集资金已于
2025 年 10 月 10 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了《中远海运能源运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0495 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及下属全资子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。

根据《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 投资建造 6 艘 VLCC 574,800.00 459,840.00

2 投资建造 2 艘 LNG 运输船 343,341.86 274,673.49

3 投资建造 3 艘阿芙拉型原油轮 173,700.00 63,437.54

合计 1,091,841.86 797,951.03

注 1：上述项目中投资建造 2 艘 LNG 运输船船价金额为 47,760 万美元，折合人民币
343,341.86 万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按 2025 年 1 月 17 日中国人民银行公告
的美元兑人民币汇率中间价计算：1 美元=7.1889 元人民币）；

注 2：投资总额指合同船价；

注 3：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额。
三、向全资子公司增资以实施募集资金投资项目情况及审议程序

2024 年 9 月 9 日，公司二〇二四年第九次董事会会议审议通过《关于上海
中远海运 LNG 新造 2 艘 17.5 万方 LNG 船的议案》，同意全资子公司上海中远海
运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海 LNG”）通过所属远海液化天然气投资有限公司（上海 LNG 全资子公司，以下简称“远海公司”）投资建造 2 艘
17.5 万方 LNG 船舶，项目总投资约 50,923 万美元，公司向上海 LNG 增资约
15,300 万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准），上海 LNG 向远海公司增资 15,300 万美元，后期由远海公司向单船公司投资造船。
2026 年 1 月 30 日，公司二〇二六年第二次董事会会议以 10 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对上海 LNG 投资建造 2 艘 LNG 船舶
项目追加增资的议案》，批准调整上海 LNG 投资建造 2 艘 LNG 船舶项目，具体
如下：

1、上海 LNG 投资建造……
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