公告日期：2026-01-09

中远海运能源运输股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月二十七日

目录

会议议程......2
会议须知......3
议案 1.《关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议

案》…......4
议案2《. 关于投资新造4艘11万吨级油轮的议案》………......5
议案3《. 关于投资新造12艘MR型和2艘LR1型油轮的议案》…......6

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）14 点 30 分

地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

......
会议议程
一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1. 关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案
2. 关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案

3. 关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案

二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、会议休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东会第 1-3 项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

七、涉及关联股东回避表决的情况

本次会议第 1-3 项议案应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

中远海能 2026 年第一次
临时股东会材料一

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案各位股东：

本公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（简称“大连海能”）在中远海运重工有限公司（简称“中远海运重工”）全资子公司大连中远海运重工有限公司（简称“大连重工”）投资建造一艘 9000 立方米 LNG 双燃料乙烯运输船，含税（下同）合同船价为人民币（下同）32,798 万元/艘（项目总投资约为 33,349.42 万元）。
项目资金来源为自有资金和外部融资。本公司将对大连海能现金增资约为 10,390.82 万元，以解决本项目自有资金。

本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交
易所网站（下同）发布的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日
中远海能 2026 年第一次
临时股东会材料二

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案

各位股东：

本公司下属全资子公司海南中远海运能源……
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