公告日期：2025-12-24

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-072
中远海运能源运输股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 885

其中：A 股股东人数 884

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,246,159,570

其中：A 股股东持有股份总数 2,995,839,941

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 250,319,629

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.3966
权总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.8164

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.5802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 董事会秘书倪艺丹女士列席了本次股东会；

3. 公司非执行董事候选人马媛茹女士和部分高管列席了本次股东会；

4. 公司境内律师国浩律师（上海）事务所王浩、徐宜佳律师出席见证本次股东会；H 股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于向中远海运发展长期租赁 6 艘 VLCC 新造船的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 430,005,724 99.4129 2,416,541 0.5587 123,100 0.0284

H 股 249,133,439 99.5261 476,190 0.1902 710,000 0.2837

普通股合计： 679,139,163 99.4544 2,892,731 0.4236 833,100 0.1220

2. 议案名称：关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,991,868,091 99.8674 3,550,250 0.1185 421,600 0.0141

H 股 246,779,782 98.5859 2,829,744 1.1305 710,103 0.2836

普通股合计： 3,238,647,873 99.7686 6,379,994 0.19……
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