公告日期：2025-12-05

中远海运能源运输股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月二十三日

目录

会议议程......2
会议须知......3议案1《. 关于向中远海运发展长期租赁6 艘VLCC新造船的议案》….4议案2《. 关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案》………….6

中远海运能源运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）10 点 00 分

地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

......
会议议程
一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1. 关于向中远海运发展长期租赁 6 艘 VLCC 新造船的议案

2. 关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、会议休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。

中远海运能源运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第三次临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东会第 1-2 项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

七、涉及关联股东回避表决的情况

本次会议第 1 项议案应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

中远海能 2025 年第二次
临时股东会材料一

中远海运能源运输股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

关于向中远海运发展长期租赁 6 艘 VLCC 新造船的议案
各位股东：

为落实本公司运力发展滚动规划，保持油轮运力规模领先，同时控制市场波动风险，优化资源配置，本公司通过与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）合作开展 6 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目（以下简称“本项目”），具体如下：

1. 由本公司间接全资子公司寰宇船务企业有限公司（以下简称“寰宇船务”）或公司指定的境外子公司作为承租人与中远海运发展全资子公司海南中远海运发展有限公司（以下简称“海南中远海发”）或中远海发指定的其他子公司作为出租人签署光租合同；

2. 采用经营性光租形式租入六艘超大型油轮（VLCC），租期自交付日起计算最长为 240 个月±90 天。

3. 六艘 VLCC 的租金结构采用三艘船舶“固定光租租金”与三
艘船舶“保底+分成租金”结合的模式。具体租金安排如下：

1）六艘 VLCC 的平均固定日租金为人民币 134,871 元/艘（不含
税）；

2）三艘船舶按“保底+分成租金”计算的租金中，分成部分（即浮动租金）与波罗的海交易所（简称“波交所”）公布的中东至中国航线（TD3C）TCE 挂钩，若 TD3C-TCE 低于双方约定的基准，则日
租金为保底日租金；若 TD3C-TCE 高于双方约定的基准，超出部分按照 50:50 分成。

计算公式为：日租金=保底日租金+TD3C-TCE*3.5325-92,198.25。分成租金按日进行计算，如遇节假日按上一个工作日 TD3C-TCE 取值。

（注：根据 TD3C-TCE 自 2017 年以来的实际表现及公司对未来 20 年的市
场预期，三艘船舶合计年分成租金预计不超过人民币 1.31 亿元。）

于 2025 年 11 月 5 日，寰宇船务作为承租……
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