公告日期：2025-12-05

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-067

中远海运能源运输股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”）董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日

至2025 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于向中远海运发展长期租赁 6 艘 VLCC 新造船的议案 √ √

2 关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案 √ √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会审议同意，详见本公司于 2025 年 10 月 31 日披
露的《中远海能二〇二五年第十四次董事会会议决议公告》（公告 2025-060）、《中
远海能关于全资子公司光租六艘 VLCC 暨关联交易公告》（公告 2025-061）及本
公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《中远海能二〇二五年第十五次董事会会议决
议公告》（公告 2025-066），相关公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述议案的具体内容可参见本公司同步刊登在上海证券交易所网站的中远
海能 2025 年第三次临时股东会会议资料。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有
限公司及其各自的关联人

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可……
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