
公告日期:2025-10-24
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2025-057
中远海运能源运输股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行股票数量及价格
1. 股票种类:人民币普通股(A 股)
2. 发行数量:694,444,444 股
3. 发行价格:11.52 元/股
4. 募集资金总额:人民币 7,999,999,994.88 元
5. 募集资金净额:人民币 7,979,510,279.32 元
发行股票预计上市时间
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)本次向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)对应的 694,444,444 股新增股份
已于 2025 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
新增股票限售期安排
本次发行对象为包括公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)在内的 7 家。中远海运集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让,其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自
发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。上述限售期届满后,发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上交所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加 694,444,444 股限售流通股,占本次发行完成后公司总股本 5,465,220,839 股的 12.71%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后,公司股权分布仍符合上交所主板股票上市规则的要求。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策过程
2025 年 1 月 20 日,公司收到中远海运集团《关于中远海运能源运输股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》,同意公司向特定对象发行 A股股票的总体方案。
2025 年 1 月 24 日,公司召开 2025 年第一次董事会会议,审议通过了与本
次发行相关的议案。
2025 年 4 月 11 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过了与本次发行
相关的议案,批准公司本次发行并授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关的具体事宜。
2. 本次发行的监管部门注册过程
2025 年 7 月 18 日,上海证券交易所上市审核中心审核通过本次发行,认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 19 日,公司收到中国证监会出具的《关于同意中远海运能源运
输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1703 号),同意本次发行的注册申请。
(二) 本次发行情况
1. 发行股票种类:人民币普通股(A 股)
2. 股票面值为人民币 1.00 元/股
3. 发行数量:694,444,444 股
4. 发行价格:11.52 元/股
5. 募集资金总额:人民币 7,999,999,994.88 元
6. 发行费用:人民币 20,489,715.56 元(不含增值税)
7. 募集资金净额:人民币 7,979,510,279.32 元
8. 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1. 募集资金验资情况
2025 年 10 月 11 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信
永中和”)出具了 XYZH/2025BJAA13B0494 号《验资报告》。经审验,截至 202……
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