公告日期：2025-10-24

中远海运能源运输股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二零二五年十月

中远海运能源运输股份有限公司

全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

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任永强 朱迈进 汪树青

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王威 周崇沂 黄伟德

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李润生 赵劲松 王祖温

中远海运能源运输股份有限公司
年 月 日

中远海运能源运输股份有限公司

全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事会审计委员会签名：

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黄伟德 王 威 赵劲松

中远海运能源运输股份有限公司
年 月 日

中远海运能源运输股份有限公司

全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

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于震宏 田 超 陈建荣

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张勇 倪艺丹

中远海运能源运输股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：694,444,444 股

2、发行后总股本：5,465,220,839 股

3、发行价格：11.52 元/股

4、募集资金总额：7,999,999,994.88 元

5、募集资金净额：7,979,510,279.32 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行认购情况及限售期安排

中远海运集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

限售期间，因公司发生送股、资本公积金……
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