公告日期：2025-04-30

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-025
中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二五年第五次董事会会议通知和材料分别于 2025 年 4 月 15 日、2025
年 4 月 18 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在上海市
虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司 2025 年第一季度报告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

经审议，董事会批准发布《中远海能募集资金专项存储及使用管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会
批准续聘朱迈进先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。朱迈进先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，朱迈进先生持有公司
102,980 股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 269,300 份股票期权。其简历详
见附件。

四、审议并通过《关于续聘（新聘）公司副总经理及财务负责人的议案》
根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘秦炯先生、陈建荣先生、张勇先生任公司副总经理，田超先生任公司财务负责人；新聘任于震宏女士为公司副总经理。前述人士的任期均自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；其中，董事会审计委员会就财务负责人的专业资格、履职能力等进行评估并审议通过。上述公司续聘（新聘）高级管理人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露
日，秦炯先生持有公司 17,000 股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 209,800
份股票期权；于震宏女士、田超先生、陈建荣先生、张勇先生分别持有公司 229,800份、196,800 份、194,200 份、312,700 份股票期权。上述人士简历详见附件。
五、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘倪艺丹女士为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。倪艺丹女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，倪艺丹女士持有公司 54,490股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 164,900 份股票期权。其简历详见附件。

六、审议并通过《关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案》

根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司董事会提名委员会就任职资格的审核，董事会同意聘任周崇沂女士为本公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。周崇沂女士的任期自股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。周崇沂女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，周崇沂女士未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益。其简历详见附件。
七、审议并通过《关于……
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