公告日期：2025-04-29

国浩律师（上海）事务所

关于

中远海运能源运输股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China

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二〇二五年四月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 引言 ...... 5
第二节 正文 ...... 7

一、本次发行上市的批准和授权...... 7

二、发行人本次发行上市的主体资格...... 14

三、本次发行上市的实质条件...... 16

四、发行人的设立...... 18

五、发行人的独立性...... 18

六、发起人或股东（实际控制人）...... 21

七、发行人的股本及其演变...... 23

八、发行人的业务...... 24

九、关联交易及同业竞争...... 24

十、发行人的主要财产...... 26

十一、发行人的重大债权债务...... 27

十二、发行人重大资产变化与收购兼并...... 28

十三、发行人公司章程的制定与修改...... 29

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 29

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 30

十六、发行人的税务...... 30

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 30

十八、发行人募集资金的运用...... 31

十九、发行人业务发展目标...... 34

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 35

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 36

二十二、结论意见...... 37
第三节 签署页 ...... 38

释 义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本次发行/本次向特定对 指 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
象发行 股股票

发行人/公司/中远海能 指 中远海运能源运输股份有限公司，曾用名为上海海兴轮船股
份有限公司、中海发展股份有限公司

中国海运/直接控股股东 指 中国海运集团有限公司，曾用名为中国海运（集团）总公司
中远海运集团/间接控股 指 中国远洋海运集团有限公司
股东

上海 LNG 指 上海中远海运液化天然气投资有限公司

大连投资 指 中远海运大连投资有限公司

寰宇船务 指 寰 宇 船 务 企 业 有 限 公 司 /PAN COSMOS SHIPPING &
ENTERPRISES CO. LIMITED

中发香港 指 中 海 发 展 （ 香 港 ） 航 运 有 限 公 司 /CHINA SHIPPING
DEVELOPMENT (HONG KONG) MARINE CO., LIMITED

CHINA POOL 指 China Pool Limited

中国能源 指 中国能源运输投资有限公司/CHINA ENERGY SHIPPING
INVESTMENT CO., LIMITE……
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