公告日期：2025-01-25

二〇二五年第一次独立董事专门会议决议

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”或“公司”）2025
年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会
议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 2025 年第一次董事会会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。

因此，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们
认为本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次发行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

经审阅公司编制的《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，我们认为公司董事会制定的向特定对象发行 A 股股票预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》

经审阅公司编制的《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，我们认为该报告考虑了本次发行的背景与目的、本次发行证券及其品种选择的必要性、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据的合理性、发行方式的可行性等，符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》

经审阅公司编制的《中远海运能源运输股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为其充分论证了公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的必要性和可行性，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次董事会会议审议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审阅公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《中远海运能源运输股份有限
公司关于前次募集……
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