公告日期：2026-02-14

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2026-005

浙江浙能电力股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事程

金华的书面辞职报告，程金华因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公

司独立董事、董事会审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。

是否存在
是否继续在公

第五届董事会 具体 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 司及其控股子

任期到期日 职务 毕的公开
公司任职

承诺

独立董事、审

计与风险委员 公司股东会选举 连续担任公

程金华 会委员、薪酬 产生新任独立董 2027 年 8 月 19 日 司独立董事 否 / 否

与考核委员会 事后 即将满六年

召集人

二、离任对公司的影响

程金华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，

程金华的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程

金华仍将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

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