公告日期：2025-04-29

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-012
浙江浙能电力股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案（具体修订情况见附件）。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，《监事会议事规则》相应废止。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次取消监事会并修订《公司章程》及相关制度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

浙能电力《公司章程》修订对比表

序 修订前 修订后

号

1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东会）

2 半数以上 过半数（参考证监会章程指引，将半数以上调整为过半数，不
再逐一对比）

3 监事、监事会 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关内容，由审计与
风险委员会履行监事会职责，不再逐一对比

4 战略委员会、审计委员会 战略委员会统一调整为战略与投资委员会、审计委员会统一调
整为审计与风险委员会，不再逐一对比

5 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色
国特色现代国有企业制度，维护浙江浙能电力股份有限公 现代国有企业制度，维护浙江浙能电力股份有限公司（以下简
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
范公司的组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和经营行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
6 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国 券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共
有资产法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 产党章程》（以下简称“《党章》”）、《企业国有资产监督
《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关规定，制 管理暂行条例》和其他有关规定，制定本章程。

订本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务……
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