公告日期：2025-12-24

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-071

华能国际电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 695

其中：A 股股东人数 692

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,740,182,620

其中：A 股股东持有股份总数 8,269,285,214

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,470,897,406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.046915

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.677004

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.369911

(四) 表决方式及会议主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席5人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、高
国勤、丁旭春、王剑锋因工作原因未能列席本次会议，独立董事贺强、党英
因工作原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书黄朝全列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任公司 2026 年度审计师的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,268,501,212 99.990519 704,501 0.008520 79,501 0.000961

H 股 1,470,374,705 99.964464 522,701 0.035536 0 0.000000

普通股合 9,738,875,917 99.986584 1,227,202 0.012600 79,501 0.000816
计

2、 议案名称：《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,614,488,946 99.937146 930,601 0.057605 84,801 0.005249

H 股 1,020,893,405 99.999608 4,001 0.000392 0 0.000000

普通股合 2,635,382,351 99.961334 934,602 0.035449 84,801 0.003217
计

3、 议案名称：《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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