公告日期：2025-09-24

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-053

华能国际电力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦 A102 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2025 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 709

其中：A 股股东人数 706

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,720,129,145

其中：A 股股东持有股份总数 8,304,363,292

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,415,765,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.289371

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.900458

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.388913

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 706

2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 8,304,363,292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.509932
股股份总数的比例（%）
3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 2,384,533,535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 50.730617
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁
旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英
因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监
事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 2025 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,296,368,979 99.903734 7,870,613 0.094776 123,700 0.001490

H 股 2,364,173,361 97.864342 51,592,492 2.135658 0 0.000000

普通股 10,660,542,340 99.444160 59,463,105 0.554686 123,7……
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