公告日期：2025-09-24

华能国际电力股份有限公司股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的
合法权益，规范公司行为，明确股东会的职责和权限，保证公司
股东会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公
司股东会规则》以及《华能国际电力股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”），特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对
公司、股东、出席股东会的股东代理人、公司董事、高级管理人
员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司上市地监管规则、公司
章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权
利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 公司证券融资部负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。
第五条 对于法律、行政法规、公司上市地监管规则和公司章程规定应当
由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进行审议，以保
障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于

与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定的具
体相关事项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内作出
决定。但股东会不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。
股东会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过；如属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具
体。

股东会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权，不
得干涉股东对自身权利的处分。

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月
内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召
开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第二章 股东会的程序

第一节 提案的提出人

第七条 股东会提案一般由董事会负责提出。

第八条 全体独立董事过半数同意提请董事会召集临时股东会的，应负责
提出议案。

第九条 董事会审计委员会提议召开临时股东会的，应负责提出提案。

第十条 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上（含 10%）
的股东提议召开临时股东会的，提议股东应负责提出提案。

第十一条 单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数 1%以上（含 1%）
的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告
临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案
违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职
权范围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通
知中已列明的提案或者增加新的提案。

第二节 提案的征集与审核

第十二条 股东会提案应当符合以下条件：

（一）内容必须符合法律、法规、公司上市地监管规则和公……
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