公告日期：2025-03-26

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-009

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）董事会，于2025年3月25日在公司本部召开第十一届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知于2025年3月10日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王志杰副董事长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：

一、同意《公司2024年度总经理工作报告》

二、同意《公司2024年度董事会工作报告》

三、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

四、同意《公司2024年度财务决算报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、公司2024年度利润分配预案

同意公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派
发现金红利0.27元人民币（含税），预计支付现金红利4,238,485,206.93元人民币（含税）。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

六、董事会关于公司2024年度内部控制评价报告

同意《华能国际电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

七、同意《公司2024年度环境、社会及管治报告》

八、同意《公司2024年度合规管理工作总结报告》

九、同意《公司2024年年度报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2024年年度报告》。
十、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》

公司独立董事审阅了《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉及中国华能财务有限责任公司（“财务公司”）关联交易的专项说明后认为，公司2024年与财务公司的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要，遵循公平、自愿、诚信的原则展开，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十一、关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案

1.同意公司自2024年年度股东大会批准时起至2025年年度股东大会结束时止，在中国境内或境外一次或分次滚动发行本金余额不超过等值于1,700亿元人民币的境内外债务融资工具（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的境内外债务融资工具本金余额不超过1,700亿元等值人民币）。有关债务融资工具包括但不限于
境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具（含境内外永续债，包括但不限于境内市场的永续中票、可续期公司债券、可续期企业债券，境外市场的永续债券或其它适用法律法规允许的在境内或境外发行的不确定到期期限的本外币永续债券等）。

2.同意提请股东大会一般及无条件地授权公司董事会或两名以上（含两名）的董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求（如有）决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）：

（1）决定相关债务融资工具发行的……
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