公告日期：2026-01-07

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2026-001
中国国际贸易中心股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600007 中国国贸 2026/1/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司控股股东中国国际贸易中心有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 31 日公告了股东会召开通知，持有80.65%股份的股
东公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026 年 1 月 5 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。公司独立董事于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次
独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股东会召集人按照公司章程有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议骆伟德先生作为公司独立董事候选人，经公司股东会审议通过后担任公司独立董事（骆伟德先生简历及独立董事候选人声明、提名人声明等附后）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 31 日公告的原股东会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多
功能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日

至2026 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董

1 √

事的议案

审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董

2 √

事的议案

审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独

3 √

立董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

前两项议案内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告；第三项议案内容，详见本公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会
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