公告日期：2025-12-23

中国国际贸易中心股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议文件

（会议召开时间：2025 年 12 月 30 日）

2025 年第二次临时股东大会议案目录

一、 审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》
的议案
二、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》
的议案
三、 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》
的议案

议案一
审议关于取消监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消
监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章
程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司股东会议事规则》的议案

公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消
监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章
程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司于 2025 年 12 月 12 日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消
监事会、修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》及其附件的议案。

公司“九届十九次董事会会议决议公告”及“关于取消监事会并修改公司章
程及其附件的公告”，已于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

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