公告日期：2025-12-13

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会议事规则修改稿

董事会议事规则 董事会议事规则

（修改后） （修改前）

第一条 宗旨 第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，中国国际贸易中心股份 科学决策水平，中国国际贸易中心股份有限公司 (以下简称“公司”)根据 有限公司 (以下简称“公司”)根据《中《中华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称《公《公司法》）、《中华人民共和国证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称《证券法》）、《上市 （以下简称《证券法》）、《上市公司公司治理准则》、《上海证券交易所股 治理准则》、《上海证券交易所股票上票上市规则》和《上海证券交易所上市 市规则》和《上海证券交易所上市公司公司自律监管指引第 1 号——规范运 董事会议事示范规则》等有关规定和公作》等有关规定和公司章程，制订本规 司章程，制订本规则。
则。

第二条 第二条

董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第三条 定期会议 第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。

第四条 定期会议的提案 第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前， 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 见，初步形成会议提案后交董事长拟
定。 定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求 董事长在拟定提案前，应当视需要征求
总经理和其他高级管理人员的意见。 总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议 第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临 有下列情形之一的，董事会应当召开临
时会议： 时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议
提议时； 时；

（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时；
（三）董事会审计委员会提议时； （三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；

（五）过二分之一独立董事提议时； （五）过 1/2 独立董事提议时；
（六）证券监管部门要求召开时； （六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。 （七）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序 第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董 的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观 （二）提议理由或者提议所基于的客观
事由； 事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、 （三）提议会议召开的时间或者时限、
地点和方式； 地点和方式；

（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期 （五）提议人的联系方式和提议日期
等。 等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材 会职权范围内的事项，与提案有关的材
料应当一并提交。 ……
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