公告日期：2025-12-13

中国国际贸易中心股份有限公司

股东会议事规则修改稿

股东会议事规则 股东大会议事规则

（修改后） （修改前）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为规范公司行为，保证股东会依法行使 为规范股东大会议事方式和决策程序,职权，根据《中华人民共和国公司法》 保证股东大会依法行使职权,中国国际（以下简称《公司法》）、《中华人民 贸易中心股份有限公司 (以下简称“公共和国证券法》（以下简称《证券 司”)根据《中华人民共和国公司法》法》）、《上市公司股东会规则》及公 (以下简称《公司法》)、《中华人民共
司章程的规定，制定本规则。 和国证券法》(以下简称《证券法》)、
《上市公司股东大会规则》及公司章程
的规定,制定本规则。

第二条 第二条

公司股东会的召集、提案、通知、召开 股东大会是公司的权力机构，依法行使
等事项适用本规则。 下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第四十一条
规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事
项；

（十五）审议股权激励计划；

……
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