公告日期：2025-04-18

中国国际贸易中心股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议文件

（会议召开时间：2025 年 4 月 28 日）

中国国际贸易中心股份有限公司

2024 年年度股东大会议案及文件目录

一、 审议公司 2024 年度董事会工作报告
二、 审议公司 2024 年度财务决算
三、 审议公司 2024 年年度利润分配方案
四、 审议公司 2024 年年度报告
五、 审议公司董事长及副董事长 2025 年度薪酬计划的议案
六、 审议续聘会计师事务所的议案
七、 审议公司 2024 年度监事会工作报告
其他文件：李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的“独立董事 2024 年度述职报告”

议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

公司 2024 年度董事会工作报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次
董事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案二

公司 2024 年度财务决算

公司 2024 年度财务报表及其附注经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三
次董事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案三

公司 2024 年年度利润分配方案

公司 2024 年年度利润分配方案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次
董事会会议审议通过，公司 2024 年年度利润分配方案公告于 2025 年 4 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案四

公司 2024 年年度报告

公司 2024 年年度报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会
议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。

议案五

公司董事长及副董事长 2025 年度薪酬计划的议案

公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划执行情况及 2025 年度薪酬计划
如下：

金额单位：万元人民币

经股东大会批 2024 年度 2025 年度

职务 准的 2024 年度 实际薪酬 薪酬计划

薪酬计划 （含税） （含税）

（含税）

董事长

936 936 996
及副董事长

该议案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，决
议公告于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。

议案六

续聘会计师事务所的议案

该议案经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届十三次董事会会议审议通过，公
司续聘会计师事务所公告于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

议案七

公司 2024 年度监事会工作报告

公司 2024 年度监事会工作报告经 2025 年 3 月 28 日召开的公司九届九次监
事会会议审议通过，并于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

其他文件

李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生的

“独立董事 2024 年度述职报告”

公司独立董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生向公司年
度股东大会提交的 2024 年度述职报告，已分别于 2025 年 4 月 1 日在上海证券
交易所网站（www……
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