公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-058

证券代码：400236 证券简称：中银 5 主办券商：太平洋证券
宁夏中银绒业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李向春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》 和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数651,099,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 651,099,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.33%。

公告编号：2025-058

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高海利因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设 监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司经营层及相关部门负责办理章程 工商备案事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办 理完毕之日止，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 538,773,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.75%；反对股数 109,873,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.88%；弃权股数 2,452,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设

公告编号：2025-058

监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 拟修订《股东会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的 制度条款将废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 538,773,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.75%；反对股数 109,873,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.88%；弃权股数 2,452,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设 监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司 拟修订《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的 ……
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