公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：400082 证券简称：华锐 5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数1,458,526,445 股，占公司股份总数的 24.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 1,096,919,280 股，占公司股份总数的 18.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、
田世忠先生、石全先生、张吉昌先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王世及先生、洪楠女士因公务原因缺
席；

公告编号：2026-004

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请授信并提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 8.9 亿元的风电项目开发建设融资授信，并提供相应担保。
2.议案表决结果：

同意股数 1,441,823,345 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.85%；反对股数 9,042,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 7,661,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.53%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所
（二）律师姓名：代珍影、杨彩凤
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

2026 年第一次临时股东大会会议决议

2026 年第一次临时股东大会的法律意见书

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会
2026 年 2 月 9 日

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