公告日期：2026-02-12

证券代码： 301600 证券简称： 慧翰股份 公告编号： 2026-001
慧翰微电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司” ） 第四届董事会第十八次会议
于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026
年 2 月 6 日以电子邮件等方式送达。 本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8
人。 会议由董事长隋榕华先生主持， 公司有关高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规
范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议形成以下决议：
1、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn） ，
公告同时刊登于《证券时报》 。
2、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于修订公司部分制度的
议案》
同意修订公司下列制度：
（ 1） 董事会审计委员会工作细则（ 2026 年修订）；
（ 2） 董事会战略委员会工作细则（ 2026 年修订）；
（ 3） 董事会提名委员会工作细则（ 2026 年修订）；
（ 4） 董事会薪酬与考核委员会工作细则（ 2026 年修订）。
制度全文详见公司指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。
3、 以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《董事、 高级管理人员离职
管理制度》
制度全文详见公司指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。
4、 以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
同意公司及子公司 2026 年与关联方国脉科技股份有限公司及其子公司发生
日常关联交易金额合计不超过 5,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例
不超过 3.86%。
公司及子公司 2026 年度日常关联交易事项系公司日常生产经营所需， 依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》 等相关规定， 对 2026 年
度日常关联交易情况进行预计。 关联董事 Chen Wei 先生回避表决。
本议案事先经独立董事专门委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）， 公
告同时刊登于《证券时报》。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、 公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、 保荐机构出具的核查意见；
5、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
慧翰微电子股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日

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