公告日期：2026-02-12

慧翰微电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则

2026 年 2 月修订

目 录

第一章 总 则......1
第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 议事规则......3
第五章 协调与沟通......6
第六章 委员会工作机构......6
第七章 附 则......7

慧翰微电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策
功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《慧
翰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核
委员会（以下简称“委员会”或“本委员会”），并制定本工作细
则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作
机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制
度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效
考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人
员的业绩和行为进行评估。

第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章
程》规定的程序任免。

第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会在独立董事成员中选举
产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。

第七条 薪酬与考核委员会成员任期与董事任期一致。成员任期届满，连选
可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资
格。委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告
中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说
明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内
进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据
本细则规定补足成员人数，补充成员的任职期限截至该成员担任董
事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：

（一） 董事、高级管理人员的绩效评价和薪酬方案；在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件的成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 向董事会提出关于法律、行政法规、中国证券监督管理委员
会规定和《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》规定的其他事项的建议；

（五） 完成董事会交办的其他工作。

第九条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为：

（六） 召集并主持委员会会议，签发会议决议；

（七） 提议召开临时会议；

（八） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（九） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰……
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