公告日期：2025-11-18

广发证券股份有限公司

关于慧翰微电子股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份调整部分募投项目内部投资结构事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。
上述募集资金已于 2024 年 9 月 6 日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2024-004）相关内容，截至 2025 年 10 月 31 日，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用计划及进展如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金 累计投入募集资金
金额 金额

1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 6,643.27
发及产业化项目

2 5G车联网TBOX研发 20,964.00 16,996.00 3,025.56
及产业化项目

3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 12.17

合计 71,346.00 62,707.27 9,681.00

三、募集资金的存放情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 余额

中国农业银行股份有限公司福建自贸试验 13105101040020083 7,043.59
区福州片区分行

兴业银行股份有限公司福州大名城支行 117070100100176484 6,183.02

中国建设银行股份有限公司福州台江支行 35050188430000002208 6,689.38

合计 19,916.00

注：截至 2025 年 10 月 31 日，募集资金现金管理总额 34,000.00 万元，理财收益及利息收入
净额为 889.73 万元。

四、调整募集资金投资项目的概述

本次调整募投项目是在各募投项目不变、投资规模不变的前提下，调整部分 募投项目内部投资结构。

（一）智能汽车安全系统研发及产业化项目

本项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。