公告日期：2025-11-18

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-038

慧翰微电子股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，一致同意公司调整部分募投项目内部投资结构。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。

上述募集资金已于 2024 年 9 月 6 日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《慧翰微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2024-004）相关内容，截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用计划及进
展如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金 累计投入募集资金
额 金额

1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 6,643.27
发及产业化项目

2 5G 车联网 TBOX 研发 20,964.00 16,996.00 3,025.56
及产业化项目

3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 12.17

合计 71,346.00 62,707.27 9,681.00

三、募集资金的存放情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：万元

银行名称 银行账号 余额

中国农业银行股份有限公司福建自贸试验

13105101040020083 7,043.59
区福州片区分行

兴业银行股份有限公司福州大名城支行 117070100100176484 6,183.02

中国建设银行股份有限公司福州台江支行 35050188430000002208 6,689.38

合计 19,916.00

注：截至 2025 年 10 月 31 日，募集资金现金管理总额 34,000.00 万元，理财收益及利
息收入净额为 889.73 万元。

四、调整募集资金投资项目的概述

本次调整募投项目……
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