公告日期：2025-10-29

中信证券股份有限公司

关于

中仑新材料股份有限公司

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）接受中仑新材料股份有限公司（以下简称“中仑新材”“发行人”或“公司”）的委托，担任中仑新材料股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。
保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中仑新材料股份有限公司2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况 ......11

三、本次发行的决策程序...... 20

四、保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况...... 21
第二节 保荐人与发行人存在的关联关系 ...... 23
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、重要关联方股份情况...... 23
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制

人、重要关联方股份情况...... 23
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况...... 23
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 23

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 23
第三节 保荐人承诺事项 ...... 24
第四节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 25
第五节 保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 26
第六节 保荐人对本次上市的推荐结论 ...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 中仑新材料股份有限公司

英文名称 Sinolong New Materials Co., Ltd.

成立时间 2018-11-19

股票上市地 深圳证券交易所

注册资本 400,010,000 股

A 股股票简称 中仑新材

A 股股票代码 301565.SZ

法定代表人 杨清金

注册地址 厦门市海沧区翁角路 268-1 号

办公地址 厦门市海沧区翁角路 268-1 号

邮政编码 361026

电话 0592-6883981

传真 0592-6883521

网址 www.sinolong.net

邮箱 IR@sinolong.net

许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事
投资活动；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成
经营范围 树脂制造；新型膜材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；食品用
……
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