公告日期：2025-10-29

北京市君合律师事务所

关于

中仑新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见

二零二五年十月

目 录

释 义......2
正 文......7

一、 本次发行的授权和批准......7

二、 发行人本次发行的主体资格......7

三、 本次发行的实质条件......8

四、 发行人的设立......11

五、 发行人的独立性......11

六、 发起人和控股股东......12

七、 发行人整体变更为股份有限公司后的主要股本演变 ......13

八、 发行人的业务......13

九、 关联交易及同业竞争......14

十、 发行人的主要财产......16

十一、 发行人的重大债权债务......18

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并......19

十三、 发行人章程的制定与修改......19

十四、 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 ......19

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......20

十六、 发行人的税务......20

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......21

十八、 发行人募集资金的运用......22

十九、 发行人业务发展目标......23

二十、 仲裁或行政处罚......23

二十一、 结论......24

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
中仑新材、公司或发 指 中仑新材料股份有限公司
行人

中仑有限 指 中仑新材料有限公司，即发行人的前身

中仑塑业 指 中仑塑业（福建）有限公司

厦门长塑 指 厦门长塑实业有限公司

新阳分公司 指 厦门长塑实业有限公司新阳分公司

福建长塑 指 福建长塑实业有限公司

香港长塑 指 长塑（香港）有限公司

印尼长塑 指 PT Changsu Industrial Indonesia

印尼贸易 指 PT Changsu Trading Indonesia

中仑新能源 指 厦门中仑新能源材料有限公司

中仑集团 指 中仑科技集团有限公司

中仑海清 指 厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）

珠海厚中 指 珠海厚中股权投资中心（有限合伙）

中仑海杰 指 厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）

中仑海华 指 厦门中仑海华股权投资合伙企业（有限合伙）

金旸新材料 指 金旸（厦门）新材料科技有限公司

厦门长天 指 厦门长天企业有限公司

工商局 指 工商行政管理局

市监局 指 市场监督管理局

发改委 指 发展和改革委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《编报规则 12 号》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——
公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》 指 在本法律意见中，根据上下文文意所需，指当时有效的
《中仑新材料股份有限公司章程》及其修正案

A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。