公告日期：2025-10-30

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-050

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 29 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
2025 年 10 月 24 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事
长杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

中仑新材料股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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