公告日期：2025-09-13

中仑新材料股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出建议或方案，董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会以公司证券事务中心为日常办事机构，证券事务
中心专门负责提供公司有关经营方面的资料及发展战略相关材料，负责筹备战略
与 ESG 委员会会议并执行战略与 ESG 委员会的有关决议。另专设 ESG 工作小组，
成员可根据实际工作需要确定成员组成，负责推进 ESG 相关工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）公司战略与投资事宜

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

3. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

4. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

5. 对以上事项的实施进行检查。

（二） 公司 ESG 事宜

1. 对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层
对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

3. 审阅并向董事会提交的公司 ESG 相关报告。

（三） 董事会授权的其他事宜

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十条 证券事务中心与 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前
期准备工作，协调相关部门提供公司有关方面的资料：

（一） 公司战略发展规划相关资料；

（二） 公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（三） 公司 ESG 事项相关资料和报告。

第十一条 证券事务中心与 ESG 工作小组向战略与 ESG 委员会提交相关事项
的正式提案。战略与 ESG 委员会根据提案召开会议、进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日
通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为投票表决，也可以采取通讯的
方式召开。

第十五条 证券事务中心可列席战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公
司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十八条 战略与 ESG 委员会……
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