公告日期：2025-09-13

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-045

中仑新材料股份有限公司

关于制定及修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开了
第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第二届董事会第十次会议，
审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明
细如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交股

东大会审议

1 《关联交易管理制度》 修订 是

2 《对外投资管理制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《董事会秘书工作细则》 修订 否

6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

9 《内部审计管理制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《股东会议事规则》 修订 是

序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交股
东大会审议

13 《董事会议事规则》 修订 是

14 《远期外汇交易业务管理制度》 修订 否

15 《独立董事工作细则》 修订 是

16 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

17 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

18 《委托理财管理制度》 修订 是

19 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 修订 否

管理制度》

20 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

22 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。