公告日期：2025-09-13

中仑新材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）业务规则以及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员。公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 最近 3 年内受到中国证监会行政处罚；

（四） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的，期限尚未届满；

（五） 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

（六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见；

（七） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

（八） 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；

（九） 有法律法规或证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形的人士。

第三章 董事会秘书的主要职责

第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；

（五） 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所问询；

（六） 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七） 督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

（八） 履行有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则规定的其
他上市公司董事会秘书职责。

第六条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。

第七条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第八条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第九条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十条 公司应将董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址、邮政编码及专用电子邮件信箱地址向证券交易所备案。董事会秘书应当保证与证券交易所保持随时的联系。

第四章 董事会秘书的聘用与解聘

第十一条 董事会秘书由公司董事会决定聘任或者解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第十二条 公司聘任董事会秘书之前应当审查下列资料：

（一） 董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、现任职务和工作履历；

（二） 被推荐人的候选人的学历证明、董事会秘书资格证书。

第十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，……
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