公告日期：2025-10-23

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-085
九江德福科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2025 年 10 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月
14 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告全文>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告全文》。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司签署<招商项目补充合同书>的议案》

经审核，董事会认为：签订本合同为公司通过扩张高端铜箔产能，实现进口替代和产业链升级，进一步提升公司高端铜箔市场的竞争力。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告

九江德福科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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