公告日期：2025-04-19

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2024年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能
力。

2024 年公司共生产电解铜箔 92,851 吨，同比增加 8.15%；销售 92,701
吨，同比增加 17.18%；实现营收 78.05 亿元，同比增加 19.51%；经营业绩及盈利能力方面，公司 2024 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2.45亿元，母公司净利润-1.11 元。由于 2024 年行业产能严重过剩，导致铜箔企业整体亏损。在艰难的大环境下，集团仍保持良好的经营状态，营收实现大幅增长。

二、董事会日常工作

（一）2024 年董事会会议情况

2024 年度董事会共召开了 8 次董事会会议，各次会议的召开均符合法律法
规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对募集资金使用、公司制度修改、高管聘任等重大事项进行科学审议和审慎决策。会议召开情况如下：

董事会会议情况 董事会会议议题

审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其
摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的
议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度向银行
申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度为子
公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度套期
保值业务的议案》《关于<2023 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023 年度
2024 年 4 月 18 日第三 内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2024
届董事会第二次会议 年度财务审计机构的议案》《关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》《关于公司董事津贴方案
的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》《关于补选董事会非独立董
事的议案》《关于调整董事会部分下属委员会成员
的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开

2023 年年度股东大会的议案》

2024 年 4 月 25 日第三 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
届董事会第三次会议 案》《关于<2023 年环境、社会和治理（ESG）报
告>的议案》

2024 年 6 月 25 日第三 审议通过《关于签署项目合同书的议案》
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