公告日期：2025-12-03

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-038
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 3 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月3日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议召集人：公司董事会；

3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；

4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321会
议室；

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 42,603,100 股，占公司有表决
权股份总数的 58.3969％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2555％。

通过网络投票的股东 41人，代表股份 103,100股，占公司有表决权股份总
数的 0.1413％。

2. 中小股东出席会议的情况

中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 103,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1413％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 103,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1413％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果： 同意 42,562,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9045%；反对 39,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.5238%；反对 39,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.6033%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8729%。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德（上海）律师事务所崔白律师、吴雨欣律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。认为：协昌科技本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025 年第二次临时股东会决议；
2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

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