公告日期：2025-09-12

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-030
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年9月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9月 12 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月 12日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 会议召集人：公司董事会；

3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；

4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321会
议室；

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 42,669,089 股，占公司有表决
权股份总数的 58.4873％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2555％。

通过网络投票的股东 57人，代表股份 169,089股，占公司有表决权股份总
数的 0.2318％。

2. 中小股东出席会议的情况

中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表 （指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份 的股东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 169,089 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2318％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 169,089 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2318％。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了 本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 42,593,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238％；反对 74,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1750％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意 93,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5329％；反对 74,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.1714％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2957％。

该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 42,594,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8240％；反对 74,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1748％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意 94,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5920％；反对 74,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1123％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决……
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