公告日期：2025-04-25

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-008
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式
召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议
的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。

各位独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据各位独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了 2024 年度《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并将本议案提交公司股东大会审议。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。