公告日期：2026-02-13

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2026-006
广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋 2-1 楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理

1.00 财及部分闲置募集资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于 2026 年第二次临时股东会决议公告时披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 26
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：谭佳丽

联系电话：0757-26320262

传真号码：0757-22399520

联系电子邮箱：ir@deerma.com

联系地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A栋德尔玛科技。

（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

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