公告日期：2025-04-25

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-010

广东德尔玛科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第
九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过
邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会就公司 2024 年总体经营情况及 2025 年工作重点等问题形成《2024 年度董
事会工作报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》做出了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督
职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。出具了《关于会计师事务所2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至目前，公司总股本为461,562,500 股，公司回购专用证券账户中持有 3,224,562 股，以此计算本次现金分红金额预计为 68,750,690.70 元（含税）。本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利
润分配预案的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损……
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