公告日期：2025-04-25

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-021

广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议
通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司
2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5月 12日

（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4号德尔玛 2楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金 √

进行现金管理的议案》

6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、提案审议及披露情况

除提案 7、9经全体董事回避表决、提案 8、9经全体监事回避表决外，上述提案
1、2、4 至 6 已经第二届董事会第九次会议审议通过，提案 1、3、4、5已经第二届监事会第九次会议审议通过，提案 4、5、6、7、8、9将对中小投资者的表决单独计票并披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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