公告日期：2025-04-25

广东德尔玛科技有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年
6 月至 1999 年 3 月任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999 年 3 月至 2001
年 11 月任职于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001 年 11 月至
今任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020 年 10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性自查情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，本人进行了独立董事独立性自查。

本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司董事会共召开了 6 次会议，召开 3 次股东大会。本人出席会

独立董事 本报告期应出 现场出席董 是否连续两次未亲 出席股
姓名 席董事会次数 事会次数 投票情况 自参加董事会会议 东大会
次数

纪建斌 6 6 均投赞成票 否 3

作为公司独立董事，本人在各次会议召开前主动查阅相关资料，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。在会议上认真审议相关议案，站在法律背景的角度积极参与讨论并提出合理建议。2024 年，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司董事会专门委员会工作制度，严格遵守各项法律、法规、规范性文件，认真负责履行职责。本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

委员会名称 会议召开次数 出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，2024 年内，严格按照有关法律、法规和董事会专门委员会工作制度的相关要求，认真研究公司薪酬政策，监督公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核实施情况并依据实际情况提出合理建议；对 2024 年限制性股票激励计划及首次授予事项进行认真审议；对公司内控制度修改完善和执行情况进行监督检查，认真审核审计机构出具的审计意见及公司财务信息及其披露情况。

作为独立董事，在独立董事专门会议上审议了公司接受关联方担保、全资子公司实施股权激励暨关联交易及开展套期保值业务等事项进行审查，保障相关交易的合理性和公允性。报告期，独立董事专门会议重点审议事项如下：

时间 会议届次 审议议案

2024-04-25 第二届董事会第三次的独 关于接受关联方担保暨关联交易的议案

立董事专门会议 关于开展套期保值业务的议案

2024-07-12 第二届董事会第四次的独 关于拟在全资子公司实施员工股权……
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